유엑스엔 주요사항보고서(유상증자결정)

유엑스엔이 50억 원대 운영자금 조달을 위해 전환상환우선주 72만 4,638주를 제3자배정으로 발행하기로 결정했습니다.

• •발행되는 주식은 보통주로 전환 가능한 기명식 전환상환우선주이며, 전환가격은 1주당 6,900원입니다.
• •조달 자금 5,000,002,200원은 CGMS 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자 목적의 운영자금으로 사용될 예정이며, 2026년에 2,000백만원, 2027년에 3,000백만원을 사용하기로 했습니다.
• •우선주는 발행일로부터 3년이 경과한 날부터 주주 청구에 따라 상환 가능하며(상환기간: 2029년 08월 13일~2036년 08월 12일), 존속기간(10년) 만료 시 별도 의사표시 없이 보통주로 전환됩니다.
• •제3자배정 대상자는 최병철이며, 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 고려하여 선정되었습니다.

유엑스엔의 이사회가 2026년 08월 04일 724,638주의 전환상환우선주를 1주당 6,900원에 제3자배정으로 발행하기로 결정했습니다. 조달되는 5,000,002,200원은 CGMS 개발을 위한 연구개발비 투자 등 운영자금으로 사용될 예정입니다. 이 우선주는 보통주로 전환될 수 있으며, 발행일로부터 3년 후부터 주주가 상환을 청구할 수 있고, 10년의 존속기간 만료 시 자동으로 보통주로 전환됩니다.