유니켐

정정신고(보고)
정정일자
2026-08-06
1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일
2026.08.05
3. 정정사유
취득예정일자 변경
4. 정정사항
정정항목
정정전
정정후
6.취득예정일자
2028.12.30
2027.01.04
13.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-싱기'6.취득예정일자'는 28.12.30일이나 선행조건 충족에 따라 더 앞당겨 질수 있음
-상기 '6.취득예정일자' 2027.01.04은 잔금 2차 지급 예정일이자 합병 클로징 목표일입니다. -취득예정일은 당사의 실사 진행 경과,외국환거래법 등 관계 법령에 따른 관계당국의 승인 일정,기타 선행계약조건의 충족 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 변경발생 시 정정공시를 통해 안내하겠습니다.
-
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
1. 발행회사
회사명
Loomia Technologies,Inc.
국적
미국
대표자
Madison Maxey
자본금(원)
32,222,835
회사와 관계
-
발행주식총수(주)
2,753,881
주요사업
로봇공학 및 촉각센싱 솔루션(Tactile sensing solutions)등
2. 취득내역
취득주식수(주)
2,753,881
취득금액(원)
8,574,000,000
자기자본(원)
132,249,365,609
자기자본대비(%)
6.48
대규모법인여부
미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-
지분비율(%)
100
4. 취득방법
-현금취득,자사주 교부,성과조건부 전환사채(Earn-out CB) 발행을 통한 혼합취득 -현금지급 :USD4,000,000(26.09.30 USD1,500,000/27.01.04 USD2,500,000) -주식지급 :USD1,000,000 상당의 유니켐 보통주 (27.05.31 이전) -사이닝 및 리텐션 보너스:USD300,000(거래 종결시 지급, 인수가액에서 제외) -언아웃 조건부 전환사채(Earn-out CB):USD1,000,000 (28.12.30 또는 조건달성)
5. 취득목적
주요 자동차 Tier 1/OEM 파트너사와의 양산 프로젝트 확보 및 로봇공학/촉각 센싱솔루션 양산을 통한 핵심 기술 확보 및 사업 다각화
6. 취득예정일자
2027-01-04
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음
-최근 사업연도말 자산총액(원)
226,738,055,850
취득가액/자산총액(%)
3.98
8. 우회상장 해당 여부
아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오
10. 이사회결의일(결정일)
2027-01-04
-사외이사 참석여부
참석(명)
3
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부
예
-계약내용
유니켐의 설립예정인 자회사 Unichem Merger sub,Inc.와 Loomia Technologies, Inc. 간 합병을 통해 Unichem Merger sub,Inc.가 소멸하고 Loomia Technologies,Inc.가 존속하게 되며 합병대가로 유니켐은 현금,자사주 교부,성과조건부 전환사채(Earn-out CB) 발행을 통해 지분 100% 취득예정
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기'1.발행회사'의 '자본금(원)'은 2025년 개별재무제표 기준입니다. -상기 '2.취득내역'의 '취득금액(원)은 USD6,000,000에 대한 원화 환산 금액이며, 26.08.04일 매매기준율 (USD 1=\1,429.00)을 적용하여 환산하였습니다. -상기'2.취득내역'의 '자기자본(원)'은 K-IFRS에 따라 작성된 최근사업연도말 (2025.12.31) 연결재무제표 기준 금액입니다. -상기 '6.취득예정일자' 2027.01.04은 잔금 2차 지급 예정일이자 합병 클로징 목표일입니다. -취득예정일은 당사의 실사 진행 경과,외국환거래법 등 관계 법령에 따른 관계당국의 승인 일정,기타 선행계약조건의 충족 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 변경발생 시 정정공시를 통해 안내하겠습니다. -발행회사의 요약 재무상황 중 당해년도는 (2025년 12월),전년도는 (2024년 12월),전전년도는 (2023년 12월) Loomia Technologies,Inc의 별도재무제표 금액이며, 26.08.04일 매매기준율 (USD 1=\1,429.00)을 적용하여 환산하였습니다 -.콜옵션(Call Option):유니켐(또는 지정인)은 발행된 전환사채(CB)의 최대 50%를 사전 결정된 행사가액으로 매수할 수 있는 권리를 보유. -.락업(Lock-up) 및 의결권 위임(Voting Turst): 주식대가로 발행되는 주식은 1년, CB전환으로 취득한 주식은 2년간 락업되어 매각/양도가 금지되며,CB가 유니켐 보통주로 전환될 경우 매도인은 유니켐 이사회와 동일하게 의결권을 행사하는 의결권 위임 계약을 체결. -.언아웃(Earn-out):2028년 12월 30일 이전에 핵심 파트너 양산 프로젝트 또는 로봇/촉각센싱 프로젝트(Tranche A,B) 확보시 각각 50만달러 상당의 CB를 'No Refixing'조건으로 발행. -취득대가를 위한 유니켐 보통주 지급,전환사채 발행의 경우 별도 이사회결의를 통해 추후 공시예정임. -상기 일정은 관계기관과의 협의.승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.
※관련공시
2026-08-05 회사합병 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)
구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인
당해년도
34,629,643
440,745,170
-406,115,527
32,222,835
418,541,768
-509,415,636
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전년도
818,482,871
329,691,649
488,791,222
35,314,877
1,734,839,924
546,617,950
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전전년도
235,243,752
354,618,282
-119,374,530
35,314,877
902,731,967
-71,759,221
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